Türkçe
English
Français
Deutsch
ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Dairesi (OFAC), 14 Eylül 2023 tarihinde beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşını, Rusya'nın ambargoları delme ve Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşına yardımcı olma suçlamalarıyla yaptırım kapsamına almıştı. Bu kararın hemen ardından 19 Eylül 2023 tarihinde bu kez İran’ın Rusya’ya İHA tedarikini yaygınlaştırmasına katkı ... Detaylı Bilgi
Etiket: MASAK
30
Eyl2023
08
Oca2021
Yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, uyuşturucu ticareti, silah ticareti, kaçakçılık, dolandırıcılık, hırsızlık gibi gayri meşru faaliyetler yoluyla çok büyük miktarda parasal kaynaklara sahip olunabilmesi mümkündür. Gayrimeşru yollarla elde edilen paraya “kara para” adı verilmektedir.
Hacim
Uluslararası Para Fonu IMF ile Max-Plant Enstitüsü tarafından 2001 yılında yapılan ortak bir çalışmada, uyuşturucudan elde edilen ... Detaylı Bilgi
02
May2020
Bahis ve kumar oynatma eylemlerini kapsayan kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu ve cezası TCK md 228 de düzenlenmiştir. Buna göre; kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Çocukların ... Detaylı Bilgi