Türkçe
English
Français
Deutsch
Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken dürüstlük, şeffaflık ve kamu yararına uygun davranmaları; demokratik hukuk devletinin en temel gereklerinden biridir. Ancak kamu gücünün kişisel menfaatler doğrultusunda kötüye kullanılması, toplumsal güveni sarsan ve kamu idaresine olan inancı zedeleyen ciddi bir sorundur. Bu bağlamda, kamu görevlilerinin malvarlığı edinimlerinin denetlenmesi ve haksız zenginleşmelerinin önlenmesi büyük ... Detaylı Bilgi
Etiket: MASAK
29
Mar2025
30
Eyl2023
ABD yaptırımları, ABD bağlantılı finansal işlemler, ihracat kontrolleri ve ticari faaliyetleri hedef alarak küresel ölçekte uyum gerekliliklerini artırmaktadır. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve stratejik ticari ilişkileri, şirketler için yaptırım risklerini daha da büyütmekte, bu nedenle etkili bir uyum ve risk yönetimi stratejisi hayati önem taşımaktadır.
Şirketlerin, proaktif önlemler alarak düzenli risk değerlendirmeleri ... Detaylı Bilgi
08
Oca2021
Yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, uyuşturucu ticareti, silah ticareti, kaçakçılık, dolandırıcılık, hırsızlık gibi gayri meşru faaliyetler yoluyla çok büyük miktarda parasal kaynaklara sahip olunabilmesi mümkündür. Gayrimeşru yollarla elde edilen paraya “kara para” adı verilmektedir.
Hacim
Uluslararası Para Fonu IMF ile Max-Plant Enstitüsü tarafından 2001 yılında yapılan ortak bir çalışmada, uyuşturucudan elde edilen ... Detaylı Bilgi
02
May2020
Bahis ve kumar oynatma eylemlerini kapsayan kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu ve cezası TCK md 228 de düzenlenmiştir. Buna göre; kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Çocukların ... Detaylı Bilgi
03
Ağu2016
Terörizmin finansmanı suçunu işlediği iddiasıyla birçok şirketin banka hesaplarına bloke konulmakta, malvarlığı dondurulmakta ve şirketlerin malvarlığına el konulmaktadır. Terörü finanse ettiğine ilişkin bilgi ve belge bulunan şirket yetkilileri gözaltına alınabilmekte ve tutuklanabilmektedir. Maliye, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nca terör örgütlerine yakın olarak değerlendirilen şirketlerin "terörizmin finansmanı" kapsamında banka hesapları bloke edilebilmekte, ... Detaylı Bilgi